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连云港警方抓获境外传销组织会员36万余人

发布时间:2020-02-23 00:33:00 阅读: 来源:多功能电热锅厂家

连云港警方抓获境外传销组织 会员36万余人

日前,连云港警方经过长达半年的缜密侦查、跨国追踪、严密布控,成功抓获马来西亚籍犯罪嫌疑人陈某(化名),破获公安部经侦局2015年1号督办的连云港 10 10 特大网络传销案,刑事拘留传销组织高层领导人员10名,冻结涉案资金2600余万元,缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具。

境外传销组织国内发展会员超36万人

去年9月,连云港市警方通过工作,获悉境外传销组织优趣集团以投资虚拟货币 U币 为名,让网友购买 U币 加入会员,并引诱其广泛拉拢发展会员,在连云港市进行传销犯罪活动。经过初步调查,连云港警方发现在较短的时间内,该组织已在连云港市发展会员数百人。接报后,连云港市警方高度重视,从经侦、网安等警种抽调精干警力组成专案组,进行立案侦查。

专案组围绕会员发展、资金流动等情况开展全面梳理调查,综合运用多种侦查措施,顺线进行摸排追踪,经过4个月的缜密侦查,初步掌握了该传销组织主要组织者成员身份、活动规律、组织体系和涉案资金等情况。查明该案涉及全国31个省(市、自治区)、拥有会员36万余名,涉案金额达5亿余元。鉴于案情重大,该案经逐级上报,于今年1月份被公安部经侦局列为2015年1号部督案件。

1月10日,在全面掌握该传销犯罪组织网络及主要犯罪嫌疑人情况后,连云港警方调集80余名警力组成11个抓捕组、11个冻结组,连夜赴广州、深圳、郑州、保定等地,同步开展抓捕收网工作。1月14日,获悉该传销组织国内主要犯罪嫌疑人闫某入境深圳的消息后,专案指挥部统一下达抓捕指令,11个抓捕组于当日下午2时统一开展抓捕收网行动,当场抓获闫某等10名传销组织高层人员,冻结45个涉案资金账户共计2600余万元。

马来西亚籍组织者机场入境时被抓

案件取得重大阶段性成效,但由于该传销组织主要组织者马来西亚人陈某一直潜逃境外,专案组没有丝毫的自满与松懈。根据嫌疑人在我国的活动情况,专案民警又马不停蹄赶赴各地,对其国内联系人、曾经驻足停留的场所展开调查。最终,经过连续数月的侦控调查,专案组全面摸清了陈某的活动情况,并对其采取网上追逃、边控等措施。

4月23日,得知陈某更换了护照号码准备蒙混过关,再次由深圳入境时,专案民警早早来到深圳宝安机场,全面进行布控,在边防部门的配合下,一举将入境的陈某抓获归案。4月27日,公安部经侦局将陈某确认为 猎狐2015 行动战果,这也标志着连云港警方首战告捷,全面打响了 猎狐2015 行动第一枪。

目前,该案还在进一步办理中。

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